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政府对企业进行进项税抵免欺诈过滤

2020-11-20 14:58:57来源:

该中心在全国范围内发起了针对伪造的商品和服务税(GST)发票的攻击,仅在四天内就逮捕了25人,该中心正在考虑修改法律,以通过伪造的账单检查输入税抵免(ITC)的欺诈性索偿。说过。

这位不愿透露姓名的官员说:“商品及服务税理事会法律委员会的紧急会议将于周三[11月18日]召开,这将进一步收紧商品及服务税的注册程序。”GST情报总局(DGGI)最近对沉迷于制作假账单的人进行镇压,结果逮捕了25人。他说,该机构还确定了约1,180个实体,并针对涉及以欺诈手段利用和转嫁不合格进项税抵免(ITC)的不法分子进行了350宗预订。他补充说,排灯节假期后,恢复了在11月9日至13日之间进行的镇压。

他说,虚假发票还被用作导致逃税,大规模银行贷款欺诈,洗钱和哈瓦拉交易的活动的渠道。他补充说:“这些活动主要是由不存在的公司或按夜行的公司进行的,并通过使用公司网络对系统进行佣金交易来篡夺ITC。”

“法律委员会将对此问题进行一些开箱即用的思考,因为目前遏制这种非法活动的唯一方法是确定参与发行假发票和信贷的实体链并采取严格的行动。反对他们防止这种欺诈,包括逮捕策划者。”他说。

这位官员补充说,欧盟财政部正在填补商品及服务税注册过程中的这些空白,以确保只有真正的企业才能获得商品及服务税注册,而那些打算欺诈该系统的企业则在注册过程中会被滤除。