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ED为Rolls Royce等人提起洗钱诉讼

2019-09-09 12:14:37来源:

ED官员表示,据报道劳斯莱斯已经支付了超过77亿卢比的佣金给代理商,以便在2007-11赛季赢得PSU HAL,ONGC和GAIL的合同。

执法局(ED)提起刑事案件,以调查涉嫌涉及伦敦劳斯莱斯的腐败案件中的洗钱指控。劳斯莱斯据称已向代理商支付了超过77亿卢比的佣金,以便在2007 - 11年间赢得公共部门单位(PSU)Hindustan Aeronautics Limited(HAL),石油天然气公司(ONGC)和GAIL的合同官员周日表示。他们表示,教育署在通过中央调查局(FIR)后,根据“防止洗钱法”(PMLA)的规定预定了此案,该局于今年7月在该案件中登记。

劳斯莱斯及其印度子公司,总部位于新加坡的Ashok Patni及其公司Aashmore Private Limited和总部位于孟买的Turbotech能源服务国际私人有限公司除了身份不明的HAL,ONGC和GAIL官员外,还被CBI预定为犯罪阴谋和贿赂。

CBI的投诉称,2000年至2013年,HAL与劳斯莱斯的总业务约为4700亿卢比。该局的FIR表示,据称劳斯莱斯向阿肖克帕特尼支付了18亿卢比作为“商业顾问”,作为雅芳和艾里逊发动机在2007 - 11年间向HAL提供的100个供应订单中的“商业顾问”。

CBI采取行动是在经过长达五年的调查后进行的。调查是根据国防部的一项投诉启动的,该投诉收到了一封关于劳斯莱斯与Ashok Patni及其公司订婚的信。

官员们表示,教育署将调查这些涉嫌腐败的做法是否导致产生了用于创造个人资产的清洗资金。

他们还将调查是否违反了完整性协议并产生了反击。

Rollys Royce在注册CBI案件后曾表示不会容忍任何形式的商业不端行为,并承诺维持高道德标准。

“目前在印度工作的劳斯莱斯没有人参与这些能源交易。印度是劳斯莱斯的一个重要市场,该公司在该国拥有一支高素质的技术人才,“公司发言人说。

CBI指控Ashok Patni还与ONGC和GAIL签订劳斯莱斯直接合同,以供应备件。

尽管与ONGC和GAIL签订的合同允许代理商提供服务,但在竞标时必须声明该名称,这是劳斯莱斯违反的条件。

据CBI称,该公司在2013年向石油和天然气行业巨头宣布了其代理商的名称。

据称,Roll Royce在2007年至2011年的73份采购订单中支付了29.81亿卢比,用于采购与ONGC发动机相关的材料和备件,但该公司在2013年宣布了该订单。

该公司称,Roll Royce还支付了100万英镑的费用,其中包括2007年至2010年GAIL的68份订购备件。

CBI表示,公司与Turbotech能源服务国际私人有限公司和另一家公司Infinity签订了协议,该公司也由Ashok Patni拥有,已支付额外佣金,但未向GAIL申报。

据称,劳斯莱斯支付的总佣金在2007-10期间为GAIL提供了28.09千万卢比。

据称,劳斯莱斯公司及其子公司劳斯莱斯印度私人有限公司涉嫌串通贿赂有关代理人与公共部门单位签订“欺骗”合同的事实。

HAL的印度船用燃气轮机部门在知名制造商的许可下,为工业和船用燃气轮机的检查,备件,维护,设备大修和组装提供支持。

该装置为ONGC和GAIL提供Avon和Allison发动机的大修和维修,其备件由劳斯莱斯能源部门提供。

劳斯莱斯动力工程公司与HAL之间的合同于2007年6月签署,有效期至2011年12月,为劳斯莱斯的上述许可证提供GAIL和ONGC拥有的单位的维护,修理和大修服务。

“采购订单条件特别提到劳斯莱斯不应该在印度指定任何代理人来推销这份合同,也不应向这样的代理人支付佣金,”FIR声称。

据称,劳斯莱斯在2007年至2011年间聘请Ashok Patni及其公司担任商业顾问,违反了采购订单和诚信协议的条件,并为雅芳提供备件供应佣金10%至11.3%。艾里逊发动机。

FIR声称,在2007年至2011年期间,对于100份采购订单,佣金金额达到18.32亿卢比。